Verificare Istoric Persoană

Verificarea istoricului unei persoane poate avea fie caracter preventiv, atunci când se efectuează ca parte integrantă a politicii de comformitate a oricărei companii, dar și caracter reactiv, atunci când se efectuează ca urmare a existenței unor suspiciuni de fraudă.

Acest tip de verificări poate fi util atât în procesul de angajare în funcții cheie cât și ulterior acestui moment, putând asigura verificarea potențialelor conflicte de interese, implicarea în activități de fraudare a companiei, dar și pentru cunoașterea viitorilor parteneri de discuții sau business.