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Beratung für Cybersicherheit

Betrugsermittlungen

Bewertung des Betrugsrisikos,Der Umgang mit dem ersten Betrugsverdacht ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Manager zu bewältigen hat. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen Zeit und Geld in adäquate Präventionsmechanismen und Compliance-Programme investiert hat oder nicht, stellt ein Betrugsverdacht das Management vor große Unsicherheiten, und es stellen sich konkrete Fragen: Hätte diese Situation verhindert werden können? Ist es meine Schuld? Ist es die Schuld eines anderen? Ist das alles oder haben wir es mit noch unbekannten Dimensionen dieses Betrugsverdachts zu tun? Welchen Risiken sind wir jetzt ausgesetzt und was könnte uns passieren? Im Laufe der Jahre haben wir viele Unternehmen unterstützt, die sich in dieser schwierigen Situation befunden haben, und wir wissen, dass die beiden größten Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, Verwirrung und Unsicherheit sind.1 Die beste Herangehensweise ist die Durchführung einer vorläufigen Betrugsbeurteilung, die darauf abzielt, so schnell wie möglich die vielen Fragen zu klären, mit denen sich jeder auseinandersetzen muss. Eine vorläufige Betrugsbeurteilung ist ein schnelles Instrument, das den bestehenden Betrugsverdacht analysiert und gleichzeitig feststellt, ob der Verdacht begründet ist, und das schnell die beste Vorgehensweise aufzeigt. Eine vorläufige Betrugsbewertung sollte Ihnen ein klares Bild davon vermitteln, wie Sie das Problem angehen können, und Ihnen gleichzeitig ein einfach zu befolgendes Schritt-für-Schritt-Programm an die Hand geben. Idealerweise sollte die vorläufige Betrugsbewertung durch spezifische Untersuchungen ergänzt werden, je nachdem, mit welcher Art von Betrug Sie es zu tun haben.,hassan-pasha-nEbMedmVwgw-unsplash

Betrugsermittlungen, Betrug am Arbeitsplatz und Wirtschaftskriminalität sind keine isolierten Probleme oder Besonderheiten des rumänischen Marktes. Laut dem jüngsten Bericht an die Nationen, der von der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) veröffentlicht wurde, verlieren Organisationen weltweit im Durchschnitt bis zu 5% der jährlichen Einnahmen durch internen Betrug, und der durchschnittliche Wert eines einzelnen Betrugsfalls übersteigt oft 100.000 Dollar. Diese Zahlen zeigen, dass es sich um ein wachsendes globales Phänomen handelt, das alle Wirtschaftszweige betrifft, von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen, die auf mehreren Kontinenten vertreten sind. Auch in Rumänien ist das Ausmaß des Problems beträchtlich, denn mehr als 75% der großen Unternehmen berichten über Vorfälle von internem Betrug. Selbst in diesem Zusammenhang können Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein, da private Korruption, Interessenkonflikte und Diebstahl von Vermögenswerten aus dem Ausland heraus inszeniert werden können. Die Corporate Intelligence Agency verfügt über branchenweit führendes Fachwissen bei der Bekämpfung und Untersuchung von berufsbedingtem Betrug in verschiedenen Märkten und Rechtsordnungen und ist bereit, komplexe internationale Fälle zu bearbeiten, wenn es die Situation erfordert. Durch unseren strategischen Ansatz - eine Kombination aus rechtlicher Analyse, nachrichtendienstlichem Fachwissen, fortschrittlichen Technologien und unserem umfangreichen Partnernetzwerk - können wir Betrugsverluste identifizieren, dokumentieren und eindämmen, unabhängig davon, in welchem Land oder in welcher Branche Ihr Unternehmen tätig ist,Hohe und unwiederbringliche Kosten: Ein einziger Betrugsversuch kann zu großen Verlusten und zusätzlichen Rechtskosten führen. Schwachstellen im Management: Mitarbeiter in Schlüsselpositionen und Manager können ihre Position zum persönlichen Vorteil ausnutzen,Begrenztes Eingreifen der Behörden: In Rumänien räumen öffentliche Einrichtungen privaten Betrügereien nur selten Priorität ein, so dass die Unternehmen ungeschützt bleiben,Lange durchschnittliche Dauer des Auftretens: Einige Betrugsfälle bleiben bis zu 14 Monate lang unentdeckt und schaden dem Unternehmen dauerhaft,Schnelle Reaktion und Implementierung eines robusten internen Kontrollsystems sind entscheidend, um solche Situationen zu begrenzen oder zu beseitigen,Strategische Bewertung und spezialisierte Ressourcen,Corporate Intelligence Agency bietet ein integriertes Betrugsermittlungspaket, das Folgendes umfasst:,*Risiko- und Schwachstellenbewertung: Wir ermitteln Verstöße in den Bereichen Beschaffung, Bestandsmanagement, Personalwesen und Finanzbuchhaltung,*Profiling und Background Check und Due Diligence: Wir überprüfen die Integrität von Mitarbeitern und Vertragspartnern und decken Betrugsneigungen auf,*Präventionsverfahren: Wir erstellen auf die Besonderheiten Ihres Unternehmens zugeschnittene Richtlinien, um Betrugsmöglichkeiten einzuschränken, bevor sie entstehen,*Vertrauliche Ermittlungen: Im Falle eines Verdachts handeln wir diskret und dokumentieren die Situation mit eindeutigen Beweisen, um eine unerwünschte Medienpräsenz zu vermeiden,Unsere Expertise,Corporate Intelligence Agency vereint Spezialisten aus den Bereichen Nachrichtendienst, Recht, Datenanalyse und Cybersicherheit, die in der Lage sind:,*Schnell jegliches Fehlverhalten aufzudecken, von privaten Korruptionsplänen bis hin zu Veruntreuung und Interessenkonflikten,*Mit dem CFO, dem Leiter der Rechtsabteilung, den Vorstandsmitgliedern und den Aktionären zusammenzuarbeiten, um die Einhaltung der Gesetze und den Rechtsschutz für das Unternehmen sicherzustellen,*Einführung eines maßgeschneiderten Präventionssystems, das das Betrugsrisiko erheblich verringert und die Finanzdisziplin stärkt,*Wir haben Hunderte von komplexen Fällen von berufsbedingtem Betrug und Wirtschaftskriminalität erfolgreich bearbeitet und sind sowohl national als auch international anerkannt.,pexels-tima-miroshnichenko-6694543

Interviews zur Betrugsbekämpfung

Kontrollierte Beschaffung,Die kontrollierte Beschaffung ist eine spezielle Ermittlungsmethode, die insbesondere bei Verdacht auf Betrug mit Rechten des geistigen Eigentums und konzentrierten Diebstahlsdelikten eingesetzt wird. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Lage ist, den unerlaubten Vertrieb von durch Rechte des geistigen Eigentums geschützten Produkten schnell zu identifizieren und die Organisationsstruktur von konzentriertem Diebstahl aus Lagerhäusern oder Fabriken in Rekordzeit zu rekonstruieren.,micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Infiltrare de personal

Digitale Forensik,Angesichts der zunehmenden Zahl von Angriffen auf vertrauliche Informationen von Unternehmen hat die Corporate Intelligence Agency eine Forensik-Abteilung entwickelt, die modernste technologische Lösungen einsetzt, um komplexe Datengruppen zu identifizieren, abzurufen, zu analysieren und zu visualisieren. Die dabei gewonnenen Informationen werden von unseren Partnern genutzt, um Klarheit über den Untersuchungsgegenstand zu erlangen, aber auch, um sie bei Untersuchungen oder Rechtsstreitigkeiten zu verwenden.,joshua-sortino-LqKhnDzSF-8-unsplash

Integrität und Ansehen

Untersuchung von Integritätsberichten

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz von Hinweisgebern im öffentlichen Interesse am 22. Dezember 2022 und der Verpflichtung für private Unternehmen, angemessene Meldewege einzurichten, hat die Corporate Intelligence Agency über die Compliance Integrity Solutions SRL, ein Unternehmen im Besitz von 100%, WIBSO entwickelt. Wir sind stolz darauf, eine vollständig digitalisierte Meldeplattform entwickelt zu haben, die speziell auf die rumänischen Gesetze und Anforderungen zugeschnitten ist, und damit der einzige rumänische Anbieter von digitalisierten Meldekanälen zu sein.WIBSO ist eine komplette Whistleblowing-Lösung, die mehr als nur eine Meldeplattform ist: Wir kombinieren eine Hightech-Compliance-Lösung mit spezialisierten Ermittlungsdiensten, die in der Lage sind, Whistleblowing mit Hilfe von Fachleuten zu analysieren, und zwar mit dem gleichen pragmatischen und multidisziplinären Ansatz, der alle unsere Dienstleistungen kennzeichnet. WIBSO wurde nach den höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards entwickelt, ist einfach zu bedienen und automatisiert die meisten der Whistleblowing-Verpflichtungen, die privaten Unternehmen auferlegt werden. Für weitere Informationen über WIBSO und unseren innovativen Ansatz können Sie hier klicken oder uns für eine kostenlose Demonstration kontaktieren.