Quels sont les risques auxquels l'environnement commercial roumain est exposé dans les relations commerciales avec les entreprises russes ?

   L'introduction de paquets successifs de sanctions économiques à l'encontre de la Russie incite certaines entreprises enregistrées en Russie ou certains hommes d'affaires russes à trouver des moyens de contourner l'embargo afin de poursuivre leurs activités, voire de survivre.

   Selon une analyse de la Corporate Intelligence Agency, une société de gestion des risques, les entreprises russes ont redoublé d'efforts pour trouver des moyens de poursuivre leurs activités en transférant des opérations dans des juridictions où elles peuvent le faire sans craindre les sanctions ou le blocage de l'accès à l'argent.

   Ces dernières semaines, des transferts d'argent, de crypto-monnaies et des achats immobiliers ont été identifiés en Turquie, aux Émirats arabes unis et dans d'autres États ou juridictions qui ont adopté une position neutre par rapport à la guerre en Ukraine, ce qui rendra plus difficiles les procédures de diligence raisonnable déjà en place dans les entreprises de l'UE.

   "Selon nos informations, depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 400 sociétés ont été créées dans un seul comté roumain situé dans la zone frontalière ou dans des zones économiquement importantes, la plupart d'entre elles ayant des citoyens ukrainiens comme actionnaires. Dans le même temps, les actionnaires ont transféré d'importantes sommes d'argent sur des comptes ouverts au nom de ces sociétés. Étant donné la facilité avec laquelle il est possible de créer une société commerciale aujourd'hui, nous pensons qu'il peut s'agir de sociétés dans lesquelles les fondateurs apparaissent nommément, mais dont les véritables bénéficiaires peuvent être des citoyens d'origine russe figurant sur les listes de sanctions", déclare Gabriel Zgunea, PDG de l'Agence d'intelligence économique, qui prévient que ce phénomène va s'étendre au cours de la période à venir. "Connaissant l'approche des entreprises locales concernant les procédures <> ou <>, nous sommes certains que des situations se produiront dans lesquelles des entreprises roumaines, sans intention, finiront par mener des opérations commerciales avec des entités dans lesquelles l'UBO (propriétaire bénéficiaire ultime) peut être des citoyens ou des entreprises de la Fédération de Russie".