A qué riesgos se expone el entorno empresarial rumano en las relaciones comerciales con empresas rusas
La introducción de sucesivos paquetes de sanciones económicas a Rusia está impulsando a algunas empresas o empresarios rusos a buscar formas de evitar el embargo para continuar sus actividades o incluso sobrevivir.
Según un análisis de la Agencia de Inteligencia Corporativa, una empresa de gestión de riesgos, las empresas rusas han intensificado sus esfuerzos para encontrar la manera de seguir haciendo negocios transfiriendo sus operaciones a jurisdicciones donde puedan hacerlo sin temor a las sanciones o a que se les bloquee el acceso al dinero.
En las últimas semanas, se han detectado transferencias de dinero, transferencias de criptodivisas y compras de inmuebles en Turquía, los EAU y otros Estados o jurisdicciones que han adoptado una postura neutral respecto a la guerra en Ucrania, lo que dificultará los procedimientos de diligencia debida ya aplicados en las empresas de la UE.
"Según nuestra información, desde el estallido de la guerra en Ucrania, se han creado más de 400 empresas en un solo condado rumano situado en la zona fronteriza o en zonas económicamente relevantes, la mayoría de ellas con ciudadanos ucranianos como accionistas. Al mismo tiempo, los accionistas transfirieron grandes sumas de dinero a cuentas abiertas a nombre de estas empresas. Dada la facilidad con la que es posible crear una sociedad mercantil hoy en día, creemos que puede tratarse de empresas en las que los fundadores aparecen con su nombre, pero los verdaderos beneficiarios pueden ser ciudadanos de origen ruso que figuran en las listas de sanciones", afirma Gabriel Zgunea, director general de la Agencia de Inteligencia Corporativa, advirtiendo de que este fenómeno se extenderá en el próximo periodo. "Conociendo el planteamiento de las empresas locales respecto a los procedimientos de <> o <>, estamos seguros de que se producirán situaciones en las que empresas rumanas, sin pretenderlo, acabarán realizando operaciones comerciales con entidades en las que el UBO (ultimate beneficiary owner) pueden ser ciudadanos o empresas de la Federación Rusa".
