Comprobar el historial de la persona

Las comprobaciones de antecedentes pueden ser preventivas, cuando se llevan a cabo como parte integrante de la política de cumplimiento de cualquier empresa, o reactivas, cuando se realizan a raíz de una sospecha de fraude.

Este tipo de comprobaciones pueden ser útiles tanto en el proceso de contratación en puestos clave como después, ya que pueden verificar posibles conflictos de intereses, participación en actividades fraudulentas, así como para conocer a futuros socios comerciales o de debate.