La ce riscuri se expune mediul de afaceri romanesc in relatiile comerciale cu companiile rusesti
Die Einführung mehrerer Pakete von Wirtschaftssanktionen gegen Russland veranlasst einige in Russland registrierte Unternehmen oder russische Geschäftsleute, Wege zu finden, das Embargo zu umgehen, um ihre Aktivitäten fortzusetzen oder sogar zu überleben.
Laut einer Analyse der Corporate Intelligence Agency, einem Unternehmen für Risikomanagement, haben russische Unternehmen ihre Bemühungen verstärkt, Wege zu finden, um ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen, indem sie ihre Aktivitäten in Länder verlagern, in denen sie keine Sanktionen befürchten müssen oder ihnen der Zugang zu Geldmitteln verwehrt wird.
In den letzten Wochen wurden Geldtransfers, Kryptowährungstransfers und Immobilienkäufe in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Staaten oder Gerichtsbarkeiten identifiziert, die eine neutrale Haltung zum Krieg in der Ukraine eingenommen haben, was die in EU-Unternehmen bereits bestehenden Due-Diligence-Verfahren erschweren wird.
"Unseren Informationen zufolge wurden seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine mehr als 400 Unternehmen in einem einzigen rumänischen Landkreis im Grenzgebiet oder in wirtschaftlich relevanten Gebieten gegründet, die meisten davon mit ukrainischen Staatsbürgern als Anteilseignern. Gleichzeitig überwiesen die Anteilseigner große Geldsummen auf Konten, die auf den Namen dieser Unternehmen eröffnet wurden. Angesichts der Leichtigkeit, mit der es heute möglich ist, eine Handelsgesellschaft zu gründen, gehen wir davon aus, dass es sich dabei auch um Unternehmen handeln kann, bei denen die Gründer zwar namentlich auftreten, die wahren Nutznießer aber Bürger russischer Herkunft sind, die auf den Sanktionslisten stehen", sagt Gabriel Zgunea, CEO der Corporate Intelligence Agency, und warnt davor, dass sich dieses Phänomen in der nächsten Zeit ausbreiten wird. "Da wir wissen, wie lokale Unternehmen die Verfahren <> oder <> handhaben, sind wir sicher, dass es Situationen geben wird, in denen rumänische Unternehmen ohne Absicht Geschäfte mit Unternehmen tätigen, deren UBO (Ultimate Beneficiary Owner) Bürger oder Unternehmen aus der Russischen Föderation sein können".
