Bewertung des Betrugsrisikos,Der Umgang mit dem ersten Betrugsverdacht ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Manager zu bewältigen hat. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen Zeit und Geld in adäquate Präventionsmechanismen und Compliance-Programme investiert hat oder nicht, stellt ein Betrugsverdacht das Management vor große Unsicherheiten, und es stellen sich konkrete Fragen: Hätte diese Situation verhindert werden können? Ist es meine Schuld? Ist es die Schuld eines anderen? Ist das alles oder haben wir es mit noch unbekannten Dimensionen dieses Betrugsverdachts zu tun? Welchen Risiken sind wir jetzt ausgesetzt und was könnte uns passieren? Im Laufe der Jahre haben wir viele Unternehmen unterstützt, die sich in dieser schwierigen Situation befunden haben, und wir wissen, dass die beiden größten Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, Verwirrung und Unsicherheit sind.1 Die beste Herangehensweise ist die Durchführung einer vorläufigen Betrugsbeurteilung, die darauf abzielt, so schnell wie möglich die vielen Fragen zu klären, mit denen sich jeder auseinandersetzen muss. Eine vorläufige Betrugsbeurteilung ist ein schnelles Instrument, das den bestehenden Betrugsverdacht analysiert und gleichzeitig feststellt, ob der Verdacht begründet ist, und das schnell die beste Vorgehensweise aufzeigt. Eine vorläufige Betrugsbewertung sollte Ihnen ein klares Bild davon vermitteln, wie Sie das Problem angehen können, und Ihnen gleichzeitig ein einfach zu befolgendes Schritt-für-Schritt-Programm an die Hand geben. Idealerweise sollte die vorläufige Betrugsbewertung durch spezifische Untersuchungen ergänzt werden, je nachdem, mit welcher Art von Betrug Sie es zu tun haben.,hassan-pasha-nEbMedmVwgw-unsplash
Confruntarea cu prima suspiciune de fraudă este una dintre cele mai dificile sarcini cu care se confruntă un manager. Indiferent dacă o companie a investit sau nu timp și bani în mecanisme de prevenire adecvate și în programe de conformitate, o suspiciune de fraudă plasează o mulțime de incertitudini asupra actului de conducere, în timp ce apar întrebări specifice: Ar fi putut fi prevenită această situație? Este vina mea? Este vina altcuiva? Asta este tot sau ne confruntăm cu dimensiuni încă necunoscute ale acestei suspiciuni de fraudă? Cu ce riscuri ne confruntăm acum și ce ni s-ar putea întâmpla? De-a lungul anilor, am asistat multe companii care s-au aflat în această situație dificilă și știm că cele doua provocari principale de depașit sunt confuzia și incertitudinea.
Cea mai bună abordare este efectuarea unei evaluări preliminare de fraudă, menită să clarifice cât mai repede posibil numeroasele întrebări pe care toată lumea simte nevoia să le abordeze. O evaluare preliminară a fraudei este un instrument rapid, care analizează suspiciunea de fraudă existentă, determinând în același timp dacă această suspiciune este reală și schițând rapid cea mai bună abordare de urmat. O evaluare preliminară a fraudei ar trebui să vă ofere o imagine clară asupra modului de abordare a problemei, oferindu-vă în același timp un program ușor de urmat, pas cu pas. În mod ideal, evaluările preliminare de fraudă ar trebui să fie completate cu investigații specifice, în funcție de tipul de fraudă cu care vă confruntați.
