Tiempo medio de identificación
de fraude
en empresas... en Rumanía supera 1 año
El tiempo medio que tardan las empresas rumanas en identificar el fraude es de más de un año desde el momento en que se comete, según un análisis de Corporate Intelligence Agency, empresa de gestión de riesgos empresariales.
Un informe de la ACFE (Association for Certified Fraud Examiners) lo cifra en 14 meses en todo el mundo.
Por otra parte, según el Código Laboral rumano, los empresarios sólo disponen de 6 meses para aplicar cualquier sanción disciplinaria, incluido el despido, transcurrido el cual el plazo prescribe.
En este contexto, la aplicación de medidas de prevención del fraude en las empresas, junto con la realización de entrevistas de perfil a los empleados para determinar su propensión a cometer fraude, pueden ser algunas de las medidas más importantes para limitar el fraude interno en las empresas. Estas son algunas de las conclusiones de la segunda "Conferencia Anual sobre el Fraude - Tendencias del Fraude y Retos Actuales" organizada por el bufete de abogados Noerr en colaboración con la Agencia de Inteligencia Corporativa.
"Las organizaciones, independientemente de su tamaño y sector, deben tratar el fraude interno con seriedad e ir más allá de enmarcar el fraude como un coste operativo normal, evitando la ineficiente situación de la acción reactiva y dirigiendo generosos presupuestos hacia medidas reactivas en lugar de estrategias preventivas, más eficaces", afirma Gabriel Zgunea, Director General de la Agencia de Inteligencia Corporativa, señalando que a menudo la dirección de una empresa ni siquiera sabe cómo reaccionar ante una situación de este tipo y prefiere pasar por alto los casos de fraude, mientras piensa en el daño potencial para su imagen que podría derivarse de sacar a la luz el fraude.
"Una vez detectada una situación de este tipo, o si existen sospechas de fraude, las empresas necesitan acudir a firmas especializadas en la investigación de fraudes, a despachos de abogados que puedan resolver este tipo de problemas, asesorar y tomar medidas en relación con la limitación de daños, identificar a los implicados en el fraude, evaluar y ordenar medidas para limitar la responsabilidad legal de la empresa", afirma Alexandru Ene-Drăgan, Socio, Responsable de Compliance & Litigation, Noerr.
Para prevenir y detectar el fraude, las empresas necesitan invertir en personal especializado con conocimientos para mejorar el cumplimiento de la normativa y los sistemas de seguridad de los datos y los sistemas informáticos. Un aumento mínimo de alrededor de 301TPTP3T en el presupuesto dedicado a esta área puede ser suficiente para limitar el potencial de fraude interno en las organizaciones. Al mismo tiempo, el área de la elaboración de perfiles, que consiste en perfilar a los empleados para determinar su propensión a cometer fraude, detectar comportamientos simulados, indicadores paraverbales, para saber más sobre los empleados, sus habilidades, motivaciones y carácter, está ganando cada vez más interés por parte de las empresas, cuyos directivos se dan cuenta de los beneficios de una herramienta de este tipo. Y ante el aumento del fraude, los expertos recomiendan utilizar este tipo de recursos desde la fase de contratación.
Otra conclusión importante de la conferencia de este año fue la necesidad de desarrollar y aplicar procedimientos claros para disuadir del fraude desde la fase de prevención, reaccionar rápidamente cuando las empresas se enfrentan a un fraude interno, pero también formar a sus propios empleados sobre lo que deben hacer si observan situaciones de incumplimiento o tienen información sobre tramas de fraude en las empresas donde trabajan.
