Corporate Intelligence: Más del 75% de las empresas rumanas son defraudadas por sus propios empleados

• A escala internacional, las empresas, las instituciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro pierden cada año 5% de sus ingresos debido al fraude cometido por sus propios empleados.

Bucarest, 3 de agosto de 2021 - Más del 75% de las empresas de Rumanía están siendo defraudadas por sus propios empleados, y los periodos de crisis amplifican el fenómeno del fraude laboral, según un análisis del Agencia de Inteligencia Corporativa, una empresa de gestión de riesgos dedicada a las empresas.

"2020 llegó con restricciones de circulación y recortes salariales. Algunos empleados se dieron cuenta de que tenían que reducir sus gastos en relación con el salario que les quedaba tras los recortes. Otra parte buscó soluciones alternativas para <> las pérdidas e incluso aumentar los ingresos.

La delincuencia organizada ha recurrido en busca de financiación a empresas con grandes presupuestos y escasa capacidad de detección del fraude, como el comercio minorista, los seguros, la banca, la logística, los seguros y los bancos. La proporción es cada vez mayor, especialmente en tiempos de crisis. Lo hemos visto en 2008-2009, pero especialmente en 2020 en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID - 19".dice Gabriel Zgunea, Director General de la Agencia de Inteligencia Corporativa.

A escala internacional, las empresas, instituciones gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro pierden anualmente, por término medio, 5% de ingresos debido a fraudes cometidos por sus propios empleados, directivos e incluso accionistas, según un informe sobre fraude y abuso laboral elaborado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE).

"Creemos que el porcentaje es mayor en Rumanía, donde los servicios de inteligencia corporativa, que pueden reducir significativamente las pérdidas y el fraude laboral, se utilizan muy por debajo de su potencial. Además, muy pocas empresas de Rumanía han implantado mecanismos o soluciones antifraude para tratar eficazmente las sospechas de fraude, o las infracciones de las normas internas de funcionamiento"añade Gabriel ZguneaEn Rumanía, en comparación con otras partes de Europa, el fraude se considera un riesgo empresarial inherente, que los directivos creen que deben aceptar.

Pero las pérdidas financieras no son las únicas consecuencias del fraude interno. Las empresas sufren daños masivos en su reputación, lo que puede conducir a una pérdida de credibilidad y confianza del mercado.

Además, en algunos casos, el fraude interno puede dar lugar a investigaciones penales contra la empresa y a responsabilidades penales.

En conclusión, recomendamos a las empresas que presten más atención a los mecanismos antifraude, especialmente en el contexto actual, en el que la pandemia y la crisis generada por ella han contribuido a amplificar el fenómeno del fraude.

Tipos de fraude más comunes

• diversos esquemas de conflicto de intereses - probablemente uno de los esquemas de fraude más comunes en Europa Central y Oriental: los empleados determinan o influyen en la asignación de contratos a empresas fundadas o controladas por ellos o sus familiares (un patrón común en todas las industrias);
• Trato preferente o adjudicación de contratos a determinados socios comerciales: suele darse en los sectores farmacéutico, minorista y de promoción inmobiliaria;
• Manipulación de pólizas de seguros, en particular mediante acuerdos ilícitos entre empleados antifraude y clientes;
• manipulación de préstamos bancarios;
• correo electrónico comprometedor con ayuda desde dentro de la empresa;
• El secuestro o robo de activos (uso no autorizado de coches de empresa, ordenadores portátiles, maquinaria de cualquier tipo) también se ve con mucha frecuencia en todas las industrias.

Aunque a la zaga de las empresas de Europa Occidental, las empresas de Rumanía se interesan cada vez más por mejorar sus sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento de la normativa, ya que se enfrentan a un número creciente de fraudes internos o posibles fraudes internos que ponen en peligro su reputación y sus activos.

Las empresas que generan más solicitudes pertenecen a los sectores minorista, inversión, banca, fabricación, farmacéutico, TI, petróleo y gas, construcción, logística, seguros, telecomunicaciones, gestión, servicios industriales, telecomunicaciones, gestión, servicios industriales, etc.

Agencia de Inteligencia Empresarial ha creado departamentos especializados dentro de la empresa, con investigadores y analistas que conocen las pautas de actuación de los defraudadores, y propone un enfoque de ventanilla única basado en 4 ejes:

• evaluaciones de riesgos complejas, destinadas a identificar cualquier vulnerabilidad existente que pudiera dar lugar a incumplimientos y fraudes, realizadas por consultores de gestión cualificados y especialistas en lucha contra el fraude;
• acciones preventivas, como la comprobación de los antecedentes de posibles socios comerciales y empleados clave, políticas de cumplimiento personalizadas / mejora de las políticas de cumplimiento existentes;
• Investigaciones complejas sobre sospechas de fraude existentes mediante herramientas innovadoras, como la infiltración en empresas de personal especializado capaz de detectar a los empleados implicados en tramas de fraude;
• evaluaciones jurídicas de las posibles consecuencias del fraude y la responsabilidad de las empresas.

Acerca de la Agencia de Inteligencia Corporativa

Corporate Intelligence Agency es una empresa de gestión de riesgos dedicada exclusivamente al entorno empresarial, especializada en identificar y mitigar posibles riesgos o amenazas a la seguridad e integridad de los socios.

Corporate Intelligence Agency ofrece soluciones premium en Inteligencia Aplicada, Inteligencia Competitiva y Gestión de Riesgos, utilizando las últimas tecnologías, junto con el dinamismo, la creatividad, la experiencia y el desarrollo continuo de nuestro equipo de expertos.

Los servicios de la Agencia de Inteligencia Corporativa están dirigidos a todas las empresas y corporaciones que entienden la importancia de recurrir a profesionales para obtener conocimientos sobre temas, mercados o situaciones de interés, así como para reducir riesgos o vulnerabilidades en áreas que puedan afectar a la seguridad de la empresa.