Cómo evitan las empresas rusas las sanciones internacionales y qué riesgos corre el entorno empresarial rumano en las relaciones con estas empresas
La introducción de sucesivos paquetes de sanciones económicas contra Rusia está llevando a algunas empresas y hombres de negocios rusos a buscar formas de evitar el embargo para continuar sus actividades o incluso sobrevivir.
Según un análisis de la Agencia de Inteligencia Corporativa, las empresas rusas han redoblado sus esfuerzos para encontrar formas de mantenerse en el negocio trasladando sus operaciones a jurisdicciones donde puedan hacerlo sin temor a ser sancionadas o a que se les bloquee el acceso al dinero.
En las últimas semanas se han detectado transferencias de dinero, criptodivisas y compras de propiedades en Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros países o jurisdicciones que han adoptado una postura neutral respecto a la guerra en Ucrania, lo que dificultará los procedimientos de diligencia debida ya implantados en las empresas de la UE.
"Según la información de que disponemos, desde el estallido de la guerra en Ucrania se han creado más de 400 empresas en un solo condado rumano situado en la zona fronteriza o en zonas económicamente relevantes, la mayoría de ellas con ciudadanos ucranianos como accionistas. Al mismo tiempo, los accionistas transfirieron grandes sumas de dinero a cuentas abiertas a nombre de estas empresas. Dada la facilidad con la que se puede crear una sociedad mercantil hoy en día, creemos que entre ellas puede haber empresas en las que los fundadores aparecen con su nombre, pero los verdaderos beneficiarios pueden ser ciudadanos de origen ruso que figuran en las listas de sanciones", afirma Gabriel Zgunea, director general de la Agencia de Inteligencia Corporativa, advirtiendo de que este fenómeno se extenderá en el próximo periodo.
"Conociendo la aproximación de las empresas locales a los procedimientos de "conozca a su cliente" o "conozca a su socio", estamos seguros de que habrá situaciones en las que las empresas rumanas acabarán realizando involuntariamente operaciones comerciales con entidades en las que el UBO (propietario beneficiario final) pueden ser ciudadanos o empresas de la Federación Rusa.
Entre las opciones más comunes para evitar las sanciones se encuentran:
- evitar el embargo transfiriendo las transacciones a nombre de ciudadanos/empresas situados en jurisdicciones de la UE o países socios tradicionales (Noruega, Suiza, etc.);
- el establecimiento de entidades en otros países que han optado por no aplicar sanciones económicas a ciudadanos/empresas de la Federación Rusa (China, la mayoría de países africanos, Turquía, Israel, países árabes, etc.);
- creación de empresas en jurisdicciones extraterritoriales que, a su vez, pueden participar en empresas de los países mencionados, en el sistema sueco, etc.
A qué riesgos se exponen las empresas rumanas
Representantes de la Agencia de Inteligencia Corporativa estiman que esta situación no será temporal, las consecuencias del actual conflicto ruso-ucraniano se dejarán sentir durante muchos años. Además, los afectados ya no esperarán a que se produzca una situación excepcional, como el conflicto actual, sino que tratarán de asegurar sus operaciones ahora transfiriéndolas a jurisdicciones seguras o a personas aparentemente ajenas a los verdaderos beneficiarios.
En virtud de los Tratados de la UE y de las Directivas sobre restricciones y sanciones, una empresa registrada en la Unión Europea tiene prohibido eludir el régimen de embargo recurriendo a otra entidad, aunque esté registrada fuera de la UE, o incluso dar instrucciones para hacerlo. Y la lista de sanciones a personas/entidades de la Federación Rusa existe desde hace mucho tiempo, habiéndose actualizado recientemente tras el estallido del conflicto ruso-ucraniano.
Así, en el contexto en el que las empresas rumanas mantienen relaciones comerciales con entidades incluidas en la lista de sanciones, incluso sin saberlo, pueden ser consideradas responsables por las autoridades rumanas, de conformidad con la legislación vigente, aplicando las autoridades el principio de derecho, según el cual, "la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad".
A medida que se modifique la lista de sanciones (semanalmente o incluso a diario), las empresas de la UE se adentrarán en un "campo minado" en cuanto a los riesgos a los que se exponen por ignorar (intencionadamente o no) las medidas vigentes y por no tomar medidas para conocer a sus socios comerciales. No sólo se verán afectados en términos de sanciones por parte de los Estados en los que operan, sino también en términos de reputación, lo que afecta a los indicadores de valor de las empresas cotizadas. Los departamentos de cumplimiento disponen de recursos limitados para conocer la titularidad real de las entidades extracomunitarias, lo que les hace vulnerables a medio y largo plazo.
