CIA Rumanía: Las 3 amenazas más comunes de fraude interno a las que se enfrentan las empresas rumanas y consejos prácticos para los directivos

Las empresas rumanas pierden cada año cantidades impresionantes de dinero como consecuencia de tramas de fraude orquestadas por sus propios empleados o con su ayuda. Sin embargo, el fenómeno del llamado fraude laboral o fraude interno sigue siendo un tema tabú para la mayoría de los altos directivos en 2022, según Corporate Intelligence Agency, empresa especializada en servicios de inteligencia y gestión de riesgos para el sector privado.

Las estadísticas internacionales recurrentes muestran que 98% de las empresas privadas han sido defraudadas desde dentro en los últimos dos años, y según la Agencia de Inteligencia Corporativa, a nivel local, los esquemas de fraude más comunes incluyen la corrupción privada, el robo de activos y dinero de los activos de la empresa y el fraude a gran escala, que es más común en las empresas que operan instalaciones de almacenamiento o fabricación.

"El fraude laboral es un fenómeno que encontramos en todas partes y que afecta absolutamente a todas las empresas, independientemente de su tamaño o de su ámbito de actividad, con la única diferencia de la cuantía de los perjuicios sufridos. Rumanía no es una excepción a esta regla, pero la especificidad del fenómeno a nivel local se debe a varios factores, como una cultura organizativa menos desarrollada que en otros países, la ausencia de controles regulares y la falta de mecanismos de control sobre las actividades de los empleados clave de las empresas. A estos factores hay que añadir la reticencia de los directivos locales a abordar el fraude laboral como cualquier otra área de riesgo, por razones relacionadas con la reputación o el desconocimiento de las soluciones de prevención disponibles en el mercado rumano", explica Gabriel Zgunea, CEO de Corporate Intelligence Agency. 

La situación de Rumanía es similar a la de los PECO

Aunque el fenómeno del fraude es ciertamente, sin excepción, de alcance mundial, la situación en Rumanía es similar en dinámica y magnitud a la de otros países de Europa Central y Oriental, como Polonia, Hungría, Bulgaria, la República Checa y Croacia.

Mientras que en Rumanía la corrupción privada representa alrededor de 60% de todas las formas de fraude interno en una empresa, en Europa Occidental el porcentaje desciende a 40%, y la pérdida media sufrida por una empresa como consecuencia de un fraude interno desciende a 170.000 euros por caso.según un informe publicado por la Association for Certified Fraud Examiners (ACFE) para 2022.

"El soborno privado sigue siendo una de las formas más comunes de fraude interno, y puede adoptar la forma de asignación preferente de contratos a proveedores favorecidos, exponiendo a las empresas que se enfrentan a este fenómeno no sólo a pérdidas de dinero, sino también a sanciones potencialmente cuantiosas que pueden aplicar las autoridades competentes", afirma Gabriel Zgunea, CEO de Corporate Intelligence Agency. 

El fraude adquiere proporciones astronómicas en la producción y los almacenes

Por lo que se refiere a los distintos fraudes consistentes en sustraer bienes o dinero del patrimonio de las empresas, su especificidad reside en la relativa sencillez del método de robo (a diferencia, por ejemplo, de la manipulación de la contabilidad de una empresa), unida a la facilidad con que pueden repetirse a gran escala sin alertar a los mecanismos de control establecidos por las empresas. Estos fraudes alcanzan proporciones astronómicas cuando se llevan a cabo en los almacenes o naves de producción de las empresas,

Conflicto de intereses entrelazado con abuso de poder

"Todas estas tramas de fraude que vemos casi sin excepción con nuestros clientes tienen varios elementos en común. En primer lugar, implican un abuso de poder por parte de un empleado clave, cuya actividad en la empresa no se controla eficazmente. Este abuso suele adoptar la forma de un conflicto de intereses, que la empresa podría haber evitado pero no lo hizo", afirma Gabriel Zgunea. 

Según la empresa de inteligencia corporativa, se anima a las organizaciones a hacer frente al fraude de una forma mucho más firme, ya que el mercado rumano ofrece soluciones cada vez más sofisticadas y cercanas al estándar occidental, por ejemplo, donde todas las grandes empresas trabajan en estrecha colaboración con proveedores especializados en inteligencia y gestión de riesgos.

Las empresas que deseen eliminar o gestionar con éxito el fraude laboral dentro de sus organizaciones necesitan un socio fiable con los conocimientos y la experiencia adecuados en este tipo de proyectos.

El fraude puede eliminarse con un sistema de prevención estratégicamente diseñado

"Nuestros servicios tienen ventajas innegables, dado que, como empresa especializada en servicios de inteligencia y gestión de riesgos, a menudo disponemos de posibilidades jurídicas que un empresario, por ejemplo, no tiene. Estamos hablando de formas concretas de prevenir conflictos de intereses que son mucho más eficaces que una simple declaración anual de conflictos de intereses o las investigaciones específicas que llevamos a cabo para seleccionar a nuevos socios contractuales o empleados clave. Además, trabajamos sobre la base de un análisis de riesgos cuidadosamente elaborado en el que analizamos de antemano la vulnerabilidad de nuestros clientes al fraude, con el objetivo de eliminar en la medida de lo posible las posibles brechas de seguridad y las oportunidades de fraude", añade Gabriel Zgunea, CEO de Corporate Intelligence Agency. 

Independientemente de las tramas de fraude que vemos por todas partes en Rumanía, el principio recomendado por la empresa es siempre el mismo: una buena seguridad es siempre el primer paso para eliminar el fraude interno en las organizaciones del sector privado, en el sentido de que un sistema de prevención del fraude estratégicamente diseñado y adaptado al modelo de negocio de cada empresa es el primer paso para eliminar el fraude interno en las organizaciones del sector privado.

Por último, pero no por ello menos importante, los costes de desarrollar e implantar un sistema de este tipo son sustancialmente inferiores a los costes en que incurren las empresas defraudadas, y aquí no sólo hablamos de pérdidas financieras medidas, por ejemplo, por la cantidad total de dinero robado a la empresa, sino también de pérdidas de reputación y sanciones potencialmente cuantiosas para las empresas que no eviten el fraude.

Acerca de la Agencia de Inteligencia Corporativa:

Corporate Intelligence Agency es una empresa de gestión de riesgos dedicada exclusivamente al ámbito empresarial, especializada en la identificación de posibles vulnerabilidades, riesgos u oportunidades de negocio y en la protección de los intereses empresariales de sus clientes. La empresa ofrece soluciones de inteligencia aplicada, inteligencia competitiva, formación específica y gestión de riesgos, teniendo como socios a organizaciones y corporaciones de los sectores de la distribución, banca, inversión, energía, petróleo y gas, gran consumo, farmacia, industria, telecomunicaciones, tecnología y derecho empresarial. https://corporateintelligence.ro/