Inteligencia corporativa: el tiempo medio para identificar el fraude en las empresas rumanas supera el año

Bucarest, 15 de diciembre de 2021 - El tiempo medio para identificar el fraude en las empresas rumanas es de más de 1 año desde el momento de su perpetración, según un análisis de Corporate Intelligence Agency, empresa de gestión de riesgos dedicada al entorno empresarial, en línea con el informe de la ACFE (Association for Certified Fraud Examiners), que estima este periodo en 14 meses en todo el mundo.

Por otra parte, según el Código Laboral rumano, los empresarios sólo disponen de 6 meses para aplicar cualquier sanción disciplinaria, incluido el despido, transcurrido el cual el plazo prescribe.

En este contexto, la aplicación de medidas de prevención del fraude en las empresas, junto con la realización de entrevistas de perfil a los empleados para determinar su propensión a cometer fraude, pueden ser algunas de las medidas más importantes para limitar el fraude interno en las empresas.

Estas son algunas de las conclusiones de la segunda edición de la "Conferencia Anual sobre el Fraude - Tendencias del Fraude y Retos Actuales", organizada por el bufete de abogados Noerr, en colaboración con la Agencia de Inteligencia Corporativa.

La edición de este año se ha centrado especialmente en los retos actuales que plantean el fraude interno en las empresas, el ciberfraude, las situaciones a las que se enfrentan los fondos de inversión en términos de potencial de fraude, elaboración de perfiles y HUMINT, así como los riesgos de fraude fiscal y financiero.

"Las organizaciones, independientemente de su tamaño y sector, deben tratar el fraude interno con seriedad e ir más allá de enmarcar el fraude en los costes operativos normales, evitando la ineficiente situación de actuar de forma reactiva y destinar generosos presupuestos a medidas reactivas en lugar de estrategias de prevención más eficaces"dice Gabriel Zgunea, Director General de la Agencia de Inteligencia CorporativaSegún él, los directivos de las empresas a menudo ni siquiera saben cómo reaccionar en una situación así y prefieren pasar por alto los casos de fraude, pensando en el posible daño a su imagen que podría suponer sacar a la luz un fraude.

"Una vez detectada una situación de este tipo, o si existen sospechas de fraude, las empresas deben acudir a empresas especializadas en la investigación del fraude, a despachos de abogados que puedan resolver este tipo de problemas, asesorar y actuar sobre las medidas necesarias para limitar el daño, identificar a los implicados en el fraude, para evaluar y ordenar medidas que limiten la responsabilidad legal de la empresa"dice Alexandru Ene-Drăgan, Socio, Jefe de Cumplimiento y Litigios, Noerr.

Para prevenir y detectar el fraude, las empresas también necesitan invertir en personal especializado con conocimientos para mejorar el cumplimiento de la normativa y los sistemas de seguridad de los datos y los sistemas informáticos. Un aumento mínimo de alrededor de 301TPTP3T en el presupuesto dedicado a este ámbito puede ser suficiente para limitar el potencial de fraude interno en las organizaciones.

Al mismo tiempo, el ámbito de la elaboración de perfiles, que consiste en perfilar a los empleados para determinar su propensión a cometer fraude, detectar comportamientos simulados, indicadores paraverbales, conocer mejor a los empleados, sus competencias, motivaciones y carácter, suscita cada vez más interés en las empresas, cuyos directivos se dan cuenta de las ventajas de una herramienta de este tipo. Y ante el aumento del fraude, los expertos recomiendan utilizar este tipo de recursos desde la fase de contratación.

Otra conclusión importante de la conferencia de este año fue la necesidad de desarrollar y aplicar procedimientos claros para disuadir del fraude desde la fase de prevención, reaccionar rápidamente cuando las empresas se enfrentan a un fraude interno, pero también formar a sus propios empleados sobre lo que deben hacer si observan situaciones de incumplimiento o tienen información sobre tramas de fraude en las empresas donde trabajan.

Las actividades sostenidas de evaluación, prevención, identificación y lucha contra el fraude llevadas a cabo por empresas especializadas pueden garantizar la eliminación de vulnerabilidades y la minimización de pérdidas de hasta 95%, contribuyendo así estratégicamente al desarrollo sostenible de los negocios de quienes utilizan este tipo de servicios.

Acerca de la Agencia de Inteligencia Corporativa

Corporate Intelligence Agency es una empresa de gestión de riesgos dedicada exclusivamente al entorno empresarial, especializada en la identificación de posibles vulnerabilidades, riesgos u oportunidades de negocio de las empresas que utilizan sus servicios.

Corporate Intelligence Agency ofrece soluciones premium en Inteligencia Aplicada, Inteligencia Competitiva y Gestión de Riesgos, mediante el uso de las últimas herramientas y tecnologías, junto con el dinamismo, la creatividad, y sobre todo el altísimo nivel de experiencia en el campo de la inteligencia de los expertos de nuestro equipo.

Los servicios de la Agencia de Inteligencia Corporativa están dirigidos a todas aquellas empresas y corporaciones que entienden la importancia de contar con profesionales que generen información fiable que pueda fundamentar los procesos de toma de decisiones, aportando conocimiento sobre fenómenos o coyunturas sociopolíticas, mercados o situaciones de interés, así como reduciendo riesgos o vulnerabilidades en áreas que puedan afectar a los intereses económicos y reputacionales de la empresa.